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2025年金融企业全业务流程税务稽查风险排查应对研讨班

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※时间地点：
北京：2025年8月8-9号（7号报到，共2天）
※培训对象：
各商业银行，股份制银行、城商行、农信农商银行、村镇银行、财务公司、证券、信托、其他金融公司等金融机构总部及分支机构的领导、财务会计部、税务部、人力部等相关人员

※课程背景：
随着我国税收监管体系的不断完善和数字化技术的深度应用，金融行业面临的税收合规压力持续升级。金税四期系统的全面推行、大数据风险分析模型的精准化，以及税务机关对重点行业稽查力度的强化，使得金融机构的税务管理逐渐成为企业合规经营的核心课题。金融业因其业务复杂度高（如资产管理、跨境投融资、金融衍生品交易等）、资金体量大、政策更新频繁等特点，涉税风险点呈多元化、隐蔽化趋势，稍有不慎便可能引发补税、滞纳金甚至行政处罚，严重时更会影响企业信誉与市场竞争力。
近年来，税务机关针对金融业的稽查重点已从传统业务向新兴领域延伸，例如资管产品增值税穿透管理、跨境关联交易转让定价、金融资产减值准备的税会差异、数字化服务收入定性等问题频现风险。同时，税收优惠政策适用偏差（如普惠金融、REITs等专项政策）、发票管理漏洞及关联方交易定价不合理等也成为稽查高频触发点。如何精准识别风险、建立动态防控机制，已成为金融机构财税团队和风控部门的迫切需求。
本课程立足金融行业特性，结合最新税收政策与稽查典型案例，深度解析税务机关风险推送逻辑、大数据筛查指标及稽查取证手段，帮助学员系统性掌握税收风险识别框架，优化企业税务合规管理体系。课程内容涵盖政策解读、风险场景拆解、应对策略及内控优化方案，助力金融机构实现从被动应对到主动防御的转型升级，筑牢税务合规防线，护航企业稳健发展。

※课程亮点：
1、行业针对性：聚焦金融业特有业务模式与新兴领域风险；
2、实战导向：结合稽查案例与大数据筛查逻辑，提供可落地的风控工具；
3、前瞻性视角：预判政策趋势，规避潜在合规盲区；
4、合规赋能：从风险预警到内控优化，构建全链条税务管理能力。

※授课方式
重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。

※ 课程大纲：
第一部分：金税四期系统下稽查“双随机”选案的风险点分析
1、2025年金融企业稽查重点方向
2、“双随机”稽查选案下的风险点展示及案例分析
3、增值税发票系统监控方法及稽查选案
4、重点风险指标的监控与稽查风险提示
5、税务机关稽查选案5大分析方法及案例解析
6、CRS与境外港美股投资征税问题

第二部分、商业银行全业务流程税收风险点排查及稽查应对
1、逾期利息收入的企业所得税处理风险
2、金融企业“买一赠一”、业务宣传中礼品赠送的企业所得税风险及视同销售口径把握
3、非货币资产投资企业所得税最新政策及税收风险
4、**补助的企业所得税政策及填报方法
5、金融企业贷款损失准备金和中小企业、涉农贷款准备金的案例、计算和填报
6、金融企业准备金计提基数的税收风险-基于总局稽查局最新稽查口径的分析
7、金融企业手续费佣金性质的把握和税收风险
8、职工福利费最新税收政策口径及其对金融企业的影响分析
9、跨年度发放工资的企业所得税扣除政策最新口径
10、劳务派遣人员企业所得税最新政策口径及变化点分析
11、固定资产税会差异的最新政策口径及把握方法
12、金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失税前扣除最新政策口径及申报资料要求
13、研究开发费加计扣除政策变化点及风险分析-关于金融企业委托研发加计扣除政策变化
14、技术转让所得减免税最新政策及其把握要点
15、个人健康保险税收政策把握要点和操作方法
16、企业年金、补充医疗保险企业所得税争议问题分析
17、总局稽查局对国债利息收入企业所得税免税检查中发现的风险点
18、贴现、类贴现业务增值税稽查要点应对分析
19、逾期利息增值税风险应对
20、进项税抵扣、结转中银行业应关注哪些问题
21、总局最新视同销售口径对银行业的影响
22、商业保险、医疗保险及企业年金纳税问题
23、现金或实物发放福利
24、劳保用品及防暑降温费的处理
25、差旅费补贴是否缴纳个税及销售人员费用包干应注意的个税问题
26、离退休返聘的个税计税方法
27、补发以前月份工资个税处理
28、职工旅游及客户旅游费用的处理
29、免费午餐（报销职工食堂费用）如何**
30、通讯费补贴、交通补贴（车补）、误餐补贴的处理
31、抵债资产处置中的各类税收风险点
32、银行补贴收入的税收风险点
33、理财、资管业务增值税纳税筹划和风险把控要点
34、贷款受益权转让、贷款所有权转让-两种方式下的资产损失税前扣除差异
35、营销业务中视同销售增值税、企业所得税、个人所得税纳税筹划和风险把控
36、资产损失税前扣除中的纳税筹划和风险防控
37、商业银行信用卡损失税前扣除稽查风险及应对
38、商业银行线上消费金融贷款税前扣除稽查风险及应对
39、商业银行内部资金往来业务增值税进项税转出稽查风险及应对
40、商业银行支付第三方助贷信息服务费稽查风险及应对
41、商业银行营销业务外包稽查风险及应对
42、货币基金企业所得税免税业务稽查争议及应对

第三部分：券商、保险、基金、信托、融资租赁公司稽查风险及应对
1、券商取得的客户存托管资金息差增值税稽查风险及应对
2、券商收益权凭证增值税稽查风险及应对
3、券商、保险、基金、信托资管业务简易计税进项税转出稽查风险及应对
4、券商、保险、基金、信托资管业务中合并纳税留存资金稽查风险及应对
5、券商融资融券业务增值税、印花税、企业所得税稽查风险及应对
6、保险公司财产保险业务中涉及的虚开发票稽查风险及应对
7、质押式回购、买断式回购业务中的稽查风险及应对
8、资管产品“保本”与“非保本”性质界定中的稽查风险及应对-基于产品的分析
9、券商、信托自有资金涉及资管产品投资损失税前扣除的稽查风险及应对
10、融资租赁公司逾期利息收入的稽查风险及应对
11、融资租赁公司贷款损失准备金税前扣除的稽查风险及应对
12、融资性售后回租业务中的增值税、企业所得税、印花税稽查风险及应对
13、财务公司的存款利息收入是否需要缴纳增值税-稽查风险与争议

第四部分：增值税法最新解读与金融企业影响分析
1、《增值税法》与原先暂行条例、36号文的变化点解析
2、《增值税法》中关于跨境货物、劳务征税规则的重要变化
3、如何理解跨境增值税征管机制中的——“反向征收”VS“代扣代缴”
4、跨境增值税货物与劳务中城建税和教育费附加征收问题
5、利息能否进项税抵扣——金融业增值税征管难点：以黄金投资为例
6、金融商品转让增值税与不良债权资产包转让中的增值税问题
8、如何把握增值税中的“无偿——“其他经济利益”一直是一个忽视点
9、劳务视同销售大变化——背后原因分析及规则构建
10、结构性存款利息是否征收增值税——《增值税法》中的不征增值税条款变化
11、企业间无偿资金往来增值税问题在《增值税法》实施后的变化
12、各类商业促销中“买一赠一”、“平销返利”、“积分抵扣兑换”在《增值税法》下的规则——视同销售 VS 折扣销售

※ 赵国庆老师简介：
国内金融领域知名财税专家、财税星空公众平台创始人、会计学博士、国际特许注册会计师（ACCA会员） 、注册会计师、税务师、中汇税务集团全国技术总监、合伙人。
研究领域：
股权投资、股权激励税收风险及筹划案例、金融税收和衍生金融工具税收、重组交易的税收政策及国际借鉴、资产市场热点、难点税收问题、国际税收及反**、增值税改革及国际借鉴研究。


※ 报名及培训费用：
本次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制，请大家报名从速。报名请详细填写“报名表”，并发邮件至（654084791@qq.com）。经资格审核后，我们将通过手机短信回复并通过电子邮件发送“报到通知书”。参加培训的学员，每人收取培训费4000 元（含培训费、教材费、场地费、现场咨询费）。为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，需提前通知相关老师安排订房。
报名事宜，敬请立即致电课程组联系：王老师 18911298508（同微信）

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