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2023年新金融监管体制下信用风险合规管理与新规实施专题培训西安班

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2023年新金融监管体制下信用风险合规管理与新规实施专题培训 （陕西&西安）
课程简介
近2023年商业银行合规管理的工作方向已经明确，稳健、合规、服务实体经济的总基调不会变，商业银行如何适应监管要求，并搭建自己的合规管理体系成为未来一段时间内的重要任务。随着监管形势日趋严峻，无论是罚单数量还是罚没金额连年递增，2019年5126张罚单共计罚没14.11亿元、2020年4821张罚单共计罚没20.93亿元、2021年5205张罚单共计罚没25.92亿元、2022年6164张罚单共计罚没21.3亿元，无不显示监管强度的加大。

在经济结构调整的大背景下，伴随着监管趋严和穿透式管理，各商业银行在高增长时积累下来的一些问题逐渐显露。外部欺诈、内部舞弊事件时有发生，如何强化合规管理、有效的识别和处置风险、防止案件发生成为摆在商业银行面的重大课题。
在经济结构调整的大背景下，在不断降准、降息、降拨备的要求下，2023年必定是“信贷年”，各商业银行在高增长时积累下来的一些问题逐渐显露，如何反思损失、总结教训，在今后信贷业务发展过程中少犯错误、少走弯路、有效的识别和处置风险、防止案件发生成为摆在商业银行面的重大课题。同时伴随着分类新规、资本新规、拨备新规、三法一规等一系列监管规定的实施，商业银行信贷领域面临的压力空前。本次培训重在通过大量实例讲解、通过分析新规的影响，重点讲解商业银行信贷领域风险识别与控制方面的热点难点问题，旨在提高金融机构各级管理人员在全面风险管理的框架下风险防范和处置的能力，兼具理论性与实践性，贴近商业银行的实际工作。


开班时间、地点
时间：2023年8月17日-19日 地点：西安
8月16日全天报到 培训共计3天

模块一、2023年新金融监管体制下信用风险合规管理与新规实施专题培训
一、信贷管理领域重点处罚案由及典型案例分析
1、贷款三查不到位不尽职
2、贷后管理不到位不尽职
3、信贷资金用于归还贷款利息、银行承兑汇票等
4、违规发放贷款
5、贷款预警管理不到位
6、贷三查不到位不尽职
7、资金违规流入房地产市场、土地储备市场
8、用多种方式延缓风险暴露，掩盖不良资产，掩盖资产质量
9、贷款分类不准确不真实，或人为调整分类
10、贷款未按约定使用，用途不合规。
二、金融监管体制改革对信用风险管理的影响
（一）信用风险管理的冰山理论—资产充足率与拨备覆盖率的监管逻辑
（二）分类新规的重大变化对信用风险管理的影响
1、逾欠天数成为不良资产划分的核心指标及例外
2、重组贷款的应用及合规要求
（一）拨备新规对客户评级及担保准入的要求
（二）资产新规对信用风险管理的影响
1、新规下的授信准入要求
2、新权重法下的对公客户选择
3、专业贷款的准入的风险控制
4、城**司债务的风险控制
5、表外业务CCF调整对审批的影响
6、新规对票据业务的影响
7、新权重法下的零售业务风险暴露
8、新权重法下涉房贷款的授信准入要求
9、第二档银行信用风险权重法的差异化规定
三、司法审判逻辑变化对信用风险管理的影响
（一）授信业务中“合法性、合规性审查”的内容与要求
1、合规性审查与合法性审查的目标
2、合规性、合法性审查的内容
3、合法性审查的法律渊源
（二）违规行为是否会导致信贷合同无效
1、从《合同法司法解释一》到《九民纪要》的演变逻辑
指导性案例：某城商行案借款合同违反人行规定，终审判决合同有效案（《合同法司法解释一》的审判逻辑）
案例：某保险公司股权代持案终审判决合同无效案（《九民纪要》的审判逻辑）
2、《民法典》、“全国**金融审判工作会议精神”对于“违反金融监管规定间接导致合同无效”的适用范围。
四、2023年应重点关注的信用风险领域
(一)信贷资产风险分类的准确性及不良资产处置的合法合规性
(二)涉房类贷款的合规管理
1、解读《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》
2、“断贷潮”“烂尾潮”的原因分析
3、房地产开发项目的资金分析--杠杆是怎么回事
4、涉房贷款（按揭贷款、开发贷款、经营性抵押贷款）的风险风险揭示
5、按揭贷款准入风险控制要点（假按揭的六个特征）
(三)信贷条线合规管理中的重点风险监测
1、内控管理的重要性（案例）
2、外部风险传染（案例）
3、冒名贷款的防范（案例）
4、涉房类贷款违规行为分析（案例）
五、商业银行授信业务全流程风险案例解析与反思
（一）授信准入风险案例解析
（二）放款环节风险案例解析
（三）贷后管理风险案例解析
（四）贷款重组风险案例解析
（五）贸易融资风险案例解析
（六）涉房贷款风险案例解析
（七）应收账款质押与保理风险案例解析
（八）抵押物瑕疵风险案例解析
六、信贷业务领域易发案件及典型案例分析
（一）案件基本分类及信贷业务领域易发案件
1、非国家工作人员***
2、违法发放贷款罪
3、违规出具金融票证罪
4、对违法票据承兑、付款、保证罪
5、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
6、贷款诈骗罪
（二）信贷业务领域易发生案件的主要环节
1、信贷业务受理2、抵质押物评估与核保3、合同签订
4、贷款发放 5、贷后管理
（三）重点关注违法发放贷款罪
1、违法放贷罪的立案标准
2、违法放贷罪的司法认定
3、冒名贷款
4、向关系人发放贷款
5、借用信贷员资格贷款
6、违法放贷罪的典型案例
7、风险防范建议

模块二、“条款解析 实务案例”讲透 “三法一规”

课程收益：
1.全新呈现。无论是过去的“三办法、一指引”还是当下的“三法一规”，教学案例和内容基本都停留在逐文件、逐条款的解读和剖析层面。本课程通过“两个板块、15个模块、50个案例”呈现的方式，第一次将“三法一规”与信贷全流程实务操作融合贯通，实现了法条学习与实务操作的结合。

2.最新成果。本课程顺遂“三法一规”，紧把全流程管理，将最新的信贷管理基本制度、信贷客户评级、授信理论测算、审查工作体系、担保管理制度等配套的制度及体系做出全景呈现，与本次修订所遵循的问题导向、与时俱进、风险为本的基本原则形成相互映射，将“三法一规”学习与制度体系建设融合在一起。

培训机构：
1.受训人多。作为核心级监管制度，银行金融机构信贷条线及三道防线上各部门及相应岗位人员均需要对该制度进行深入系统的学习。
2.延展面宽。“三法一规”明确提出，会管非银机构在涉及或办理相关业务时需要参照执行，故该课程也是担保、小贷等协会及财务公司必选、必学课程。

第一部分 与三办法一指引相比较主要变化
1.贷款用途及对象范围
1.1知识产权研发项目贷款1.2流动资金贷款禁止投向的范围
案例1：广西某企业，2021年-2022年，先后在银行金融机构贷款2000万元，其中，1940万元用于股权投资，投资混改企业4家，现金流及盈利状况良好，按照“三法一规”要求，今年是否可以继续支持？如何支持？
2.受托支付标准
2.1固贷500万元和流贷1000万元受托支付标准如何理解？
案例2：如果向某一交易对手单笔支付小于受托标准，但是存在多笔交易行为的，如何进行贷后监管？如果内部监管存在问题，外部监管将如何认定？
2.2《个人贷款管理办法》第35条第二款”借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的“，如何理解？
案例3：针对涉农贷款产品设计当中，如何利用好该条款？如果是新型农业经营主体流动资金贷款，是否可以运用该条款？
3.新型业务场景调查方式革新
3.1如何正确理解简化或不进行现场调查？
案例4：信贷业务尽职调查的底线-“三词、六字”是什么？
案例5：一份合格的信贷调查报告要清晰地表达出哪两方面的内容？
案例6：参悟简式贷款的思路，一定金额以下的贷款是否可以不出调查报告？如果可以，用什么做替代？
4.流动资金贷款需求测算释放出更多灵活性
4.1为什么说流动资金贷款需求测算公式只适合于制造业？
4.2为什么说本次修订更加注重流动资金贷款的灵活性，支持商业银行积极发挥主观能动性？
4.3如何理解“对于小微企业借款人，贷款人可通过其他方式分析判断借款人营运资金需求”？
案例7：小微企业理论授信公式大全
（1）担保法（2）资本法（3）公式法（4）现金流法 （5）收入法 （6）订单法
（7）应收账款法 （8）**增信法（9）**采购法 （10）纳税法（11）电费法
（12）科创企业法 （13）代发工资法（14）组合授信法
第二部分 三法一规定穿透式讲解及实务案例解析
1.三法的第5条共同关键词-完善内部控制机制，实行贷款全流程管理
1.1什么是全流程管理？ 1.1.1图解《银行业金融机构全面风险管理指引》
1.1.2图解《信贷业务全面风险管理基本制度》（思维导图）
1.1.3全流程风险管理最为精炼的总结：识别、计量、控制、报告、缓释、转移
案例8：基层支行内部控制失效，产生近100笔借冒名贷款（咨询案例）
案例9：完善内部控制机制不等于贷款权限上收！
2.客户统一授信及集团客户授信管理（固贷第6条、流贷第7条、个贷第20条）
2.1集团客户认定 2.1.1集团客户四种类型
2.1.2对合并会计报表的深度解读-会计主体不是法律主体
案例10：集团客户认定调查报告模版
案例11：笔者做的一家新增2亿、总额22亿的集团公司年度续授信统计明细表
2.1.3隐形集团客户认定方法
2.1.4《商业银行资本管理办法》中有关监管零售以及符合标准的未使用额度相关规定中均体现出了统一授信的概念。
3.贷款用途（固贷第7条、流贷第9条、个贷第7条）
3.1“不得发放无指定用途的贷款”是实贷实付的前提和基础
案例12：从一笔流动资金贷款发放到借款人按照申请用途购买原材料报表科目演示，厘清银行金融机构的社会责任。
4.贷款期限（固贷第8条、流贷第11条、个贷第8条）
4.1固贷、流贷、个贷对贷款期限的不同设定。
4.2固贷超过10年的存在一个审批权限要求。
5.受理条件（固贷第11条、流贷14条、个贷第12条）
5.1固贷受理条件第5款、流贷及个贷受理条件第2款共同指向“借款用途及还款来源明确合法”。
5.1.1所有的贷款需要解决四件事情并且这四件事情逻辑思考顺序不能乱！
5.1.2（个贷第20条）对于提供担保的贷款，贷款人应当以全面评价借款人的偿债能力为前提，不得直接通过担保方式确定贷款金额和期限等要素。
6.尽职调查主要内容（固贷第13条、流贷第16条、个贷第15条）
6.1实质重于形式，信贷调查不是莅临检查！
案例13：为什么说信贷调查是一个参悟人性的过程、为什么要求信贷调查要尊重事实、为什么说信贷调查需要恪守不生分别的底线。
6.2汲取十个案例讲透信贷调查
案例14：通过法定代表人履历就能够透析出不良形成已成为必然。
案例15：从公司起名上就存在骗贷嫌疑。
案例16：权益交叉验证快速甄别风险客户。
案例17：中西方信贷文化存在明显差异，故间接调查是必不可少的，上下楼、上下游、左邻右舍要走访。
案例18：从信贷的视角解读财务报告（表）是高质量调查的基础。
.从资产负债表中重新理解“嫌贫爱富” .资产总计和有效资产总计是完全不同的
.利润表分析的两大核心要点 .为什么说现金流量表是信贷决策判断的重要依据
案例19：最新的征信二代分析思路。
案例20：为什么要特别关注企业产能利用率？制造业发达省份客户经理是怎么做
贷后管理的？ 案例21：为什么说能借钱的就是好客户？
案例22：为什么要特别在意生产设备的现场调查？
案例23：为什么要对企业股权变更合理性进行特别关注？什么样的股权占比及分布可以看出股东是要干实事、谋发展的？
7.贷款审查审批（固贷15条、流贷19条、个贷第20条、项目融资第6-9条）
7.1信贷业务工作体系建设完整内容[一家银行最核心的竞争力就在于此]！
7.2固定资产及项目融资贷款审查是银行信贷业务当中对专业度要求最高的业务。
7.2.1需要看懂项目可研报告
案例24：全面了解项目总投资构成的两种方法。
案例25：如何理解资本金来源及比例问题。
7.3“贷款人经评价认为固定资产贷款风险可控，办理信用贷款的，应当在风险评价报告中进行充分论证”，所谓充分论证，其最基本要求是什么？
7.4一图厘清项目融资业务四大特征。
8.关联交易（固贷第17条、流贷第21条、个贷24条）
8.1除了严格执行监管部门关联交易规定外，在信贷业务管理办法/操作流程当中，还需要体现哪些规定？
案例26：从国内一家知名企业财务公司定制课程清单中去找到当前信贷业务全面风险管理制度群中还需要补充和完善的制度有哪些？
8.2在信贷相关制度流程中，一定要体现出的相关条款列示。
9.违约责任（固贷第23条、流贷26条、个贷26条）
9.1对于违约行为明确了四种措施，成为借款人贷后管理体系的重要政策依据
案例27：借款人贷后管理实务全流程
9.2我们不怕借款期间资产的适度减少，但是要对资产过快增长高度警惕，这句话怎么理解？
案例28：笔者朋友一年内资产总计增长近5倍的案例呈现。
10.还款方式（固贷第24条、流贷第23条、个贷第10条）
10.1对还款方式精准理解在信贷产品设计环节较为重要！
10.1.1固贷贷款期限超过一年的，应实行本金分期偿还，还本频率原则上不低于每年二次。
10.1.2流贷对于期限超过一年的流动资金贷款，原则上实行本金分期偿还。
10.1.3个贷建立借款人合理的收入偿债比例控制机制，结合借款人收入、负债、支
出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力。
案例29：对于期限超过1年的固定资产贷款，是否允许到期还本、按约还息？如果不行，那么按年还本、按约还息可以吗？
案例30：展示一个笔者参与的乡村振兴贷款产品，其中的还本付息方式如何设定的。
案例31：展示一个笔者参与的“安居贷”产品，其中涉及到的收入偿债比例控制条款是如何设定的。
案例32：笔者参与过的一笔风险资产化解清收，该笔贷款在期限设置上出现了严重的问题，错失了最佳还款周期，暴雷只是时间问题。
案例33：有一家银行开发工业用房按揭贷款业务产品，笔者认为从还款来源来看，承贷主体应该是入驻园区的小微企业，但是该银行认为可以拓展到小微企业主承贷，您认为是否合理？同时，该银行认为如果是小微企业主作为承贷主体，会涉及到“贷款期限 年龄＜65岁”这个问题，加入该准入条件是否合理？
11.发放与支付（固贷26-33条、流贷27-33条、个贷31-36条）
11.1发放与支付是“三法一规”的核心，共同指向修法的核心理念-实贷实付。
案例34：笔者曾参与过一笔不良贷款责任认定，该笔贷款支付前一日，借款人和担保人均列为被执行人，行方的理解是在贷款审批日并未出现风险事件，故认为其没有责任，是否说得过去？
案例35：自主支付不等于自由支付，自主支付按照“三法一规”需要后期做哪些工作？
案例36：在乡村振兴产品研发中，会遇到支付对象事先无法确定的情况，是否可以有变通方式？如果有，产品应该怎样设计，在受托支付环节做哪些风控措施？
案例37：个贷第35条第二款规定“借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的可以采用自主支付”，那么是否可以理解涉农贷款就理所当然可以选择自主支
付？
12.贷款挪用（固贷第34条、流贷第34条、个贷第38条）
12.1贷款挪用是严重的合同违约行为，也是外部监管开罚单的重灾区。
案例38：会计记账原则是“有借必有贷借贷必平衡”，从贷后报表科目数据的变化中，贷款挪用痕迹非常明显。
13.动态管理及价值重估（固贷第37条、流贷第35条、个贷第38条）
13.1结合“三法一规”以及《商业银行资本管理办法》，担保业务体系建设迫在眉睫。
案例39：《担保业务基本制度》（逻辑导图）
案例40：通过报表演示，例证保证担保人必须做好贷后/担后管理。
案例41：抵押与质押的本质区别在哪里？如果要租赁出质人库房，金融机构要怎么做？
案例42：如果出现押品贬值、毁损、灭失、拆迁，作为抵押权人要做好哪些方面的工作？
13.2价值重估实务
案例43：价值重估的前提条件是要有一套价格的评估确定方法
案例44：在确定价格基础上，需要设置差异化的抵质押比率
案例45：对于出现的价格波动，需要在担保合同附加条款中确立“两线三区”
14.还款来源内部监测（第39条、第40条、第42条）
14.1“放出去不是本事，收得回来才是本事“，“三法一规”的核心在于监控还款资金。14.2《贷后管理基本制度》（逻辑导图）
案例46：贷后管理是全行的事情，三道防线职责划分要清晰明了。
案例47：借鉴“三法一规”（流贷35条、个贷16条）如何破解一人管多户！
案例48：《单户\批量贷后检查表》
15.监管导向合规底线（固贷第45条、流贷第43条、个贷45条）
15.1需要特别重视的条款“对借款人严重违背借款合同约定的行为未采取有效措施”。
案例49：借冒名贷款、经营贷挪用还房贷是当前监管处罚的重点。
案例50：AB贷时下一步监管处罚重点内容之一，对于带有明显中介包装痕迹的贷
款要做好防范。
最后总结：
A.通过”三法一规”贯彻实施，实现风险管理向管理风险的转变
B.结合2024年实施的《商业银行资本管理办法》，尽快补充完善信贷全流程风险管理制度办法。
C第三道防线要切实加强对“三法一规”的学习，提升对信贷业务纠偏防错的稽核审计效能。

讲师介绍
陈老师：现任某股份制银行省级行法律合规部门负责人，14年商业银行法律事务、不良资产处置、合规管理工作经验，中级人民**陪审员、市仲裁委仲裁员，著有商业银行法律实务控制方面的专著。10年商业银行信贷法律、不良处置、合规管理、案件防控培训、咨询经验，服务金融机构逾百家。

刘老师：高级经济师、中级会计师、国际金融理财师、银行业从业经历26年。曾任：中国农业银行某省分行信贷部副总经理，中国农业银行某省个贷审查审批中心主任，某省联社风险管理部总经理，某小贷公司和典当行总经理某股份制银行资产保全部总经理，某股份制银行风险管理部总经理兼消费金融公司筹建办负责人。

收费标准
1、费用4580元/人（含会议费、专家费、场地费）主办方赠送上课时间三天交流午餐，住宿统一安排费用自理交通费用自理。
2、内训咨询：为方便各地学员就地学习和针对性地选择培训课程，我们可根据需求提供公司内训课程服务，欢迎来电咨询培训合作事宜。

报名方式
请各单位接到此通知后，尽快确定参加本次培训班的人员，填写《报名回执表》后致电叶春峰老师13011205789，会务组收到报名表后将在临会一周通知培训地点、乘车路线等相关事宜，报名后请将相关费用汇至指定帐号（发票在开班后领取）。

主办单位
主办单位：中企清大教育集团
开票单位：银培河北教育咨询有限公司
开 户 行：中国银行股份有限公司固安支行
账 号：101736966459
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