2018年新监管背景下

年度贸易合规大课

 ● 课程背景：

2017-2018年是海关政策调整与**机构改革大年，

在过去两年中，中国的进出口通关流程与海关监管政策出现了重大调整，

全国通关一体化落地实施，从强化口岸通关的严查验转向后端严监管，

自律管理优惠措施开始落地，AEO认证标准将迎来进一步修改和落地，

关检合一从十年筹划开始正式实施，

单一窗口申报，跨境电商政策进一步调整，

企业可以充分享受贸易便利化带来的巨大红利，

但与之同时，如果企业依旧按照历史的操作流程或内部管理必然蕴含较大的进出口合规风险。

如何快速适应海关监管政策变化，适应通关制度性调整，

并充分利好用好政策红利，建立监管体系匹配的一系列严谨制度与贸易合规体系，

完善内部控制，强化内部监督，并强化供应链关联部门的供应链安全意识，才是所有进出口企业应该思考的问题。

企业面临政策频繁调整无法准确把握核心要求？

单一窗口，关检合一，贸易战冲击，企业应该如何应对？

内部人员素质参差不齐，如何能够降低企业的经营风险？

这些都可以归集到“贸易合规”这个主题。

2018年11月23~24日，契合合规推出了贸易合规2018年年度大课，

课程将结合企业的进出口复杂多变政策情况，

分析与之相关的通关法律法规，结合目前诸多行业的企业实践，

通过调研与互动案例的方式，剖析企业应该如何规避海关法律法规风险，

降低企业的经营成本，避免出现违规处罚。通过对供应链安全的掌控，

提升全员的供应链安全意识，降低企业的经营风险和贸易安全失控风险。

贸易合规从业人员如果从孤立的角度去看待任何政策调整一定会顾此失彼，

课程通过讲师讲授、团队共创、课后输出三大方式帮助企业建立全视角全链条的贸易合规管理理念。

参加本次课程因为考虑要团队共创，所以对于学员要求比较高：

【要求一】

本课程根据对于世界500强的进出口行业贸易合规体系建立的咨询案例出发，

指导企业建立合规体系，并给出针对性建议参考，本课程涉及到诸多团队共创，

谢绝没有贸易或进出口从业经验的人员参与本次课程。

【要求二】

为提升本次大课的培训效果和课后输出质量，

上课前请所有参训人员学习准备《国际贸易实务精讲》（海关出版社，第7版）提升国际贸易的基本素养，

站在国际贸易的全球规则视角去理解贸易合规。

 ● 课程提纲：

1、贸易合规的发展方向以及在企业自律管理下的贸易合规体系建设框架

• -贸易合规管理的概念，对于进出口企业的核心意义

• -贸易合规发展趋势以及对于企业走出去的重要核心意义

• -内控管理与合规审查中“舞弊三角形”关系分析

• -贸易合规风险识别与评估

• -商业合作伙伴贸易合规风险特征、评估以及持续管理

• -进出口企业贸易合规建设的核心框架

2、企业贸易合规管理落地组织架构与对应制度建设

• -贸易合规组织架构与内部监督体系建设的若干要点分析

• -内审与贸易合规风险控制模型，进出口企业风险审计的原则、框架与过程控制

• -进出口内部审计的6种方法与实际操作案例解析

• -进出口内部审计的制度设计与落地开展

• -内部审计的的检查分析表设计要点

3、《企业信用管理办法》：信用基石下贸易合规新游戏规则与关企关系管理

• -海关对企业分类标准的认定与WCO SAFE之AEO认证体系法律溯源分析；

• -如何看待海关总署令修改四大核心背景展望，如何通过阿里巴巴一达通失信案例总结企业如何规范企业贸易合规？

• -海关信用管理办法做了哪些核心修订？应该如何优化自身体系适应重点调整变化方向？

• -海关信用管理办法的差别化管理措施具体如何落实？商界有哪些需要注意事项？

• -海关目前正在推进哪些AEO互认成果，对于进出口企业会产生经营方向产生什么重大影响？为什么越来越多的企业选择AEO认证企业作为合作伙伴？

• -不同行业贸易合规的关键要点和控制要素分析？如何从公司决策层面建立符合海关严监管时代的贸易合规体系？

• -过去五年信用认证实施的演变路径，如何通过迷雾解析背后的底层逻辑思路

4、《海关稽查条例》：从2017-2018年海关机构调整背景看待海关稽查规范化以及海关稽查基本要点分析与企业应对措施

• -《海关稽查条例》在海关法律法规中的地位与重要意义有哪些？

• -海关稽查条例的基本要点有哪些？企业应该内部如何规避？新的海关稽查条例主要有哪些变化？反应了哪些监管趋势？应该如何规避？

• -企业应该如何构建与业务模式一致的贸易合规体系？如何长效建立符合监管要求的制度？

• -什么是“主动披露”主动披露能否给企业带来风险降低？第三方稽查与内部审计制度如何有效结合？

• -2017年-2018年海关机构调整以及监管方式的转变情况分析，企业隐含哪些风险或隐患亟待排除？

• -关检合一、单一窗口、报关单重大调整、关税保证保险等重磅制度性调整对于进出口企业的冲击与影响分析?

• -“一次申报、分步处置”与“风险控制中心与税收征管中心”等通关变革对于企业内部组织架构或流程有哪些重要性影响？如何适应？

• -企业如何从系统和技术上有效减少海关稽查？

• -如何高效应对海关稽查？如何高效处理海关异常通关或后续稽查？

5、《海关行政处罚条例》：海关行政处罚要点分析与企业救济措施

• -《海关行政处罚条例》的基本要点有哪些？

• -走私罪和走私行为如何界定与区分？海关处罚的基本原则？

• -违反海关监管主要从哪些地方体现？

• -海关处罚金额与企业自身的经营风险如何关联？

• -企业如何应对海关处罚? 企业日常应该如何做好守法规范？ 贸易合规体系框架下对守法规范的四大要求如何落实到位？

• -为什么说“贸易合规体系框架下守法规范是未来企业的生命线“？

• -海关行政处罚的救济措施以及运用范围

• -进出口企业常见的海关行政处罚案例分析以及对应救济措施复盘

6、《审定进出口货物价格价格管理办法》：价格确定关键要素，建立企业贸易合规体系，守护企业信用

• -海关估价方法介绍以及具体适用范围

• -进口货物完税价格构成体系以及价格分离常见情况分析

• -进口企业如何防范进估价风险？接到海关价格质疑或价格磋商后基本处理程序以及应对措施有哪些？

• -运费与保费的估价要点与案例分析，运保费的特殊事项处置与案例分析

• -特许权使用费具体有哪些？特许权使用费三大问题？哪些不列入到海关估价范围？

• -如何判断特许权使用费是否与进口货物有关？不同行业应该如何通过管控日常合同、单据规避特许权使用费稽查风险？

• -企业进出口内部审计应该从哪些方向着手规避企业的价格风险？

7、供应链安全实施培训：如何有效控制供应链安全威胁以及国际贸易交付中断

• -供应链安全的标准定义？在全球化供应链响应下的供应链安全的三大核心威胁是什么？

• -如何保障进出口企业进出口货物安全？海关要求的货物流、信息流、资金流应该如何匹配穿行才能够满足未来监管需要？

• -供应链安全管控体系应该如何建立？对于供应商应该提出哪些具体要求？

• -守法规范与贸易安全如何落实？通过宜家对于供应链的基本要求核心条款要求如何建立与企业自身匹配的供应链安全管控体系？

• -运输安全控制以及异常处置程序建立规范以及内部核心关键要素?

•  -如何通过建立供应链安全体系建立良好的关企关系？如何充分利用好进出口行业原有体系进一步优化满足监管要求？

8、进出口企业的原产地确认以及相关检验索赔等处置规范

• -贸易冲突与贸易壁垒国际大背景下的原产地确认以及FTA框架协议下的税收优惠措施

• -优惠原产地与非优惠原产地、区域自由贸易FTA原产地之间区别与要点分析

•  -进出口不同行业主要涉及的原产地标准以及FTA税收筹划措施有哪些

• -原产地确认效力运用以及对应失效分析，直接运输规则运用以及供应链优化案例分析

• -关检合一后进出口企业通关处置以及异常索赔处置对应的流程分析

• -进出口通关中如何保障“单”“证”“货”有效统一避免出现通关异常

9、进出口企业内部进出口物流通道与供应链成本优化规范

• -不同的进出口跨境贸易物流通道对比以及优势分析

• -区域经济一体化推进背景下综合运输模式筹划方案分析以及成本核算对比

• -供应链成本筹划的终极模型和优化建议

• -不同行业的国际贸易核心术语分析以及企业运用建议

• -进出口贸易术语选择模型以及注意事项

• -供应链成本筹划的案例分析以及企业内部复盘参考建议

10、团队共创：站在未来政策调整背景下看待进出口贸易合规综合筹划

• -如何理解“严监管背景下贸易合规是进出口企业的必然选择，没有合规就没有未来”

• -企业贸易合规体系建立的三大建议和不同的落地方式

• -企业进出口内部审计的必要性以及检查点设计要点分析

• -企业进出口日常业务中最大的风险源在哪里？企业内部如何建立有效的制度流程规范？

• -不同行业行业的贸易合规综合筹划建议以及案例分析，如何优化不同类型的企业的进出口内部审计检查表？

• 通过跨国企业的贸易合规筹划和海关风险监管模型两大视角看境内进出口企业的贸易合规风险控制要点

 ● 讲师介绍：

邓彬彬老师，DISC讲师与实施顾问，

国际贸易讲师团成员，国际贸易领域授课超过3000+小时，善于利用项目拆解与目标控制实施方法推进AEO认证项目落地。邓老师一年阅读书量超过200多本，创造性研发“一页纸项目实施方法”，并领导团队成员编撰AEO认证项目速查手册（合计100个单项关键节点PPT）。

邓老师团队指导比亚迪电子在AEO认证项目中精益求精，因其项目严谨，体系框架完整，文档编排结构清晰得到当地海关高度好评；

成功指导立中车轮集团旗下保定立中车轮制造有限公司一次性99分无整改通过石家庄海关高级认证，服务成果得到当地海关的高度认可；

成功指导世界500强旗下企业卡博特蓝星化工（江西）有限公司一次性98分无整改通过AEO高级认证评审；

成功指导嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司一次性从一般信用直接跳级升级到AEO高级认证。

邓老师通过通过输出新媒体文章、在国家刊物上发表专业文章、独立博客评论的方式影响更多的进出口企业的贸易合规理念，输出文章总阅读量已经超过100多万人次，影响诸多企业的日常进出口作业和内部规范改进。

在贸易合规领域，邓老师和其团队成员代表性项目还有：近铁国际物流、新能源集团、普惠信息、江西铜业集团旗下宝兴电线、通号股份、中兵光电、罗氏诊断、万兴食品、泰和新材、斗山工程机械、山东岱银进出口、美固电子、泰丰食品、嘉必优、乐美包装、杰夫电声、丰田纺、信达方舟、3M、大丰港、中轻集团等一大批进出口企业，覆盖央企、地方国企、外资企业和民营企业。

 ● 培训地址（联系方式）：

深圳市南山区博林圣海伦酒店

报名联系人：张小明

电话：186 8241 6145

邮箱：zhangming@qhconsult.com.cn

 ● 收费标准：

统一收费价3800元（含发票、培训费、午餐费、资料费等）

早鸟确认价3200元（含发票、培训费、午餐费、资料费等），2018年10月31日前缴费锁定名额享受超级优惠价格，以汇款水单时间为准。

 ● 收款账号：

公司付款

开户名：深圳市契合合规企业管理咨询有限公司

开户行：交通银行深圳梅林支行

账号：4430 6638 8018 0100 88154

开票为普票，内容为”培训费“，开票资料请发送给报名联系人，付款后请提供水单给联系人确认。

个人付款至微信账号：186 8241 6145  支付宝账号：134 2425 5394 张小明 收

 ● 往前训练营集锦

● 精美茶歇^_^